Adiantamento de Valor

Pessoal, estou com a seguinte dúvida:

Recebi um valor (mais que 100mil) da empresa em que trabalho para pagamento de funcionários de uma outra empresa que faliu, pois não havia como emitir cheque administrativo. Este valor (total) entrou na minha conta de pessoa física no dia 01/01/2012 e saiu no dia 02/01/2012, ou seja, o dinheiro ficou na minha conta por 24hs. Pergunto:
1- Terei problemas com a receita? Se sim, como me precaver?
2- Porque o banco central teve de ser avisado sobre esse saque?
3- Quer tipo de complicação posso ter caso eu caia na malha fina?
4- Que tipo de documento posso exigir da empresa em que trabalho para que não tenha problemas no futuro?
5- Esse tipo de movimentação pode ser considerada fraudulenta?

Obrigado.

Boa Noite, Gabriel Quadros de Azeredo.

1) O procedimento ideal teria sido a empresa que pagou efetivamente tivesse feito diretamente aos funcionários da empresa falida "por conta e ordem'.

2) Como isso não ocorreu assim, opino que vc deve manter contigo cópia de todos documentos envolvidos para se resguardar-se junto à RFB, por exemplo:
. Documento da empresa pagadora repassando o valor para tua c/c;
. Extrato da sua conta bancária desse período onde consta o depósito e os resgate dos recursos;
. Se possível, cópia dos documentos de pagamentos aos funcionários da empresa falida.

Com a cópia desses documentos vc poderá comprovar, se a RFB solicitar e preciso for comprovar, a tua mera intermediação na quitação dessas verbas salariais, assim te salvaguardo de eventuais notificações fiscais.

s.m.j. esta é minha orientação.

Abraços.

Poderá ter sim, mas como o amigo Ronaldo citou, é importante que você tenha em mãos toda esta documentação(extratos, recibos) e se possível uma declaração da empresa a qual te passou este dinheiro informando o motivo da transferência.



A RFB vai querer saber o porquê de tal valor ter entrado em sua conta



Os citados pelo amigo Ronaldo e mais a declaração que te informei.



Você é sócio da empresa falida? Se positivo pode-se usar como argumento que você está saldando uma dívida, mas caso contrário vai da interpretação do juiz.