Paulo, já registrei balanços aqui na Jucerja, sem o livro diário e foram autenticados normalmente, após a autenticação foi apresentado até mesmo para obtenção do SICAF, sem a exigência da apresentação do livro diário.
Silvio, segue abaixo modelo bem simples porém funcional:
EXEMPLO COMÉRIO E SERVIÇOS LTDA.
NIRE:
CNPJ:
DATA/HORA E LOCAL - Aos vinte de abril de 2013, às dez horas, na sede da sociedade, na rua EXEMPLO nº 280, Bairro Pedralina, em Pedra Azul, em (nome do Estado), CEP 30.220.060; PRESENÇA – sócios representando mais de ¾ do capital social;
COMPOSIÇÃO DA MESA – FULANO DE TAL, presidente e BELTRANO DE TAL, secretário;
PUBLICAÇÕES – anúncio de convocação, no (órgão oficial do Estado) e no (jornal de grande circulação), nas edições de 10, 11 e 12 do corrente mês, às fls ... e.., respectivamente;
ORDEM DO DIA tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;
DELIBERAÇÕES após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram aprovados sem reservas e restrições;
ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios.aa) Fulano de tal, presidente
aa) Beltrano de Tal, secretário
aa) Sicrano de Tal
aa) Sicrano de Tal pp. Comércio de Peças 24 horas Ltda.