Empresa de Factoring

Boa noite, preciso registrar uma empresa com a atividade de factoring. Existe algum registro obrigatório além dos ógãos normais?

Boa noite ! Mauro Benezoli



Um registro no BACEN é bom ; mas não obrigatório .

Um registro na ANEFAC também é bom ; uma associação .


Aqui no estado de São Paulo ; existe um setor (rua avahandava, 55 - na capital ) da receita federal que recolhe ( com as declarações padrões) todas as informações de pessoas juridicas com área de atividade em finanças/instituições financeiras como bancos, factoring´s, casas lotéricas etc... Não sei qual é o setor/endereço/equiparado ao daqui da RFB aí em ES ; mas convém obter informações para peticionar algo à respeito de cadastro lá ; embora o CNPJ já seja nacional/suficiente perante a receita .


Editando :

E google rsrsrs; localizei . O setor é Delegacia Especial das Instituições Financeiras de São Paulo (DEINF/SP) . Aqui em SP .



Abraços

Bom dia e obrigado pela informação Edson. Meu escritorio fica no interior do Estado do Espírito Santo, e eu procurei a agencia da RFB daqui e a atendente me disse para procurar a agencia de Vitoria, que é a capital do Estado, talvez lá eu tenha maiores informações, mas desde já fico grato pela sua informação.

Um abraço.

Olá Mauro.

A atividade de Factoring não é obrigatório o registro em nenhum outro orgão além da Junta Comercial, Receita Federal e Prefeitura.
A unica declaração que vc terá que entregar é o COAF.

Att

Everson

Boa tarde Everson.

Por favor, essa Declaração eu devo apresentar em qual órgão, Federal, Estadual ou Municipal, e a que se refere essa Declaração COAF? Desculpe, mas não tenho nenhuma empresa nesse ramo de atividade.

Um abraço

Boa tarde!
sera que alguem sabe me responder se uma empresa factoring pode exercer outra atividade que não seja factoring, como por exemplo imobiliaria.