MEI - Movimentação Bancária

Boa noite, tenha um "sócio" que tem uma empresa MEI, gostaria de saber se existe um limite para movimentação bancária da empresa sem ter problemas com os orgãos federais, ele tem uma empresa de transporte rodoviario, porem ele recebe depósitos na conta dele muitas vezes de serviços extras "pintor, pedreiro"...

Ele pode me prejudicar eu sendo sócio dele e uma movimentação grande na conta bancária ?


Obrigado,

Márcio,

- Faturamento foi maior que 60.000,00, porém não ultrapassou R$ 72.000,00.

Nesse caso o seu empreendimento passará a ser considerado uma Microempresa. A partir daí o pagamento dos impostos passará a ser de um percentual do faturamento por mês, que varia de 4% a 17,42%, dependendo do tipo de negócio e do montante do faturamento. O valor do excesso deverá ser acrescentado ao faturamento do mês de janeiro e os tributos serão pagos juntamente com o DAS referente àquele mês.

- Faturamento foi superior a R$ 72.000,00.

Nesse caso o enquadramento no Simples Nacional é retroativo e o recolhimento sobre o faturamento, conforme explicado na primeira situação, passa a ser feito no mesmo ano em que ocorreu o excesso no faturamento, com acréscimos de juros e multa.

Por isso, recomenda-se que o empreendedor, ao perceber que seu faturamento no ano será maior que R$ 72.000,00, inicie imediatamente o cálculo e o pagamento dos tributos por meio do aplicativo PGDAS (será aberta nova janela), acessando diretamente o Portal do Simples Nacional.

Eduardo

Entendi, mas como é feito essa conferencia, pelas Notas Fiscais que foram emitidas ou por toda a movimentação bancária desta empresa ?