Coaf - Imobiliarias

Boa tarde

Temos um empresa cujo o ramo é IMOBILIÁRIO, porém minha duvida é mesmo que esta empresa apenas intermedeie as compras e vendas de imóveis ( recebe apenas comissão e não compra e vende ) preciso comunicar no COAF todas as operações também ????

No Aguardo

Boa tarde Thiago

As instruções sobre a obrigatoriedade de prestar informações à COAF foram editadas na Resolução CFC 1445 2013

Nela se lê:

Art. 1º A presente Resolução tem por objetivo estabelecer normas gerais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, que sujeita ao seu cumprimento os profissionais e Organizações Contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, nas seguintes operações:

I – de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais, ou participações societárias de qualquer natureza;

II – de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos;

III – de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários;

IV – de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas;

V – financeiras, societárias ou imobiliárias; e

VI – de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais.

Parágrafo único. As pessoas de que trata este artigo devem observar as disposições desta Resolução na prestação de serviço ao cliente, inclusive quando o serviço envolver a realização de operações em nome ou por conta do cliente.

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Boa tarde! Senhores

Gostaria de saber qual valor mínimo de transações analisada pelo Coaf, ja me falaram em 5.000,00.
att.

Boa tarde Jefferson

Verifique as informações que procura na Resolução CFC 1445/2013

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