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Declaração Negativa Lei 9613 /1988

JHENNYFER ELLEN PEREIRA SANTOS

Jhennyfer Ellen Pereira Santos

Bronze DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade
há 9 anos Quinta-Feira | 15 janeiro 2015 | 17:03

Boa Tarde Amigos,

Tenho uma empresa que obrigada a Nova lei da Lavagem de Dinheiro, cadastrei essa empresa no SISCOAF e habilitei a mesma para enviar a Declaração Negativa (que informa que não houve atividades suspeitas). Porém esta empresa tem Órgão Regulador, e o COAF não recebe as Declarações de quem tem um agente fiscalizador.

Gostaria de saber como devo enviar esta declaração, para onde? Infelizmente o COAF não nos informa, e os órgãos também estão muito por fora.
o Órgão Fiscalizador é o COFECI - Promoção Imobiliária compra/venda de imoveis

Agradeço e aguardo a ajuda de vocês!

Paulo R. Schafer
Moderador

Paulo R. Schafer

Moderador , Contador(a)
há 9 anos Sexta-Feira | 16 janeiro 2015 | 08:20

Jhennyfer Ellen Pereira Santos
Bom dia


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