Prestação de SErviços MEI

Senhores uma empresa (MEI) emite nota fiscal eventualmente, mas passa em sua conta corrente um valor bem notável, como este MEI justificaria esses valores passando em sua C/C? Isso ele só declararia em IRPF?

Obrigada!

Flávia

Boa tarde Flávia

Lê-se no Inciso I, Artigo 1º da IN RF 802/2007 que:

Art. 1º As instituições financeiras, assim consideradas ou equiparadas nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, devem prestar informações semestrais, na forma e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativas a cada modalidade de operação financeira de que trata o art. 3º do Decreto nº 4.489, de 2002, em que o montante global movimentado em cada semestre seja superior aos seguintes limites:

I - para pessoas físicas, R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Vale dizer que independentemente do fato deste contribuinte declarar (ou não) a movimentação financeira e antes mesmo da entrega da DIRPF a Receita Federal já terá conhecimento dela.

Certamente o MEI em questão "que emite Nota Fiscal eventualmente" terá dificuldades para convencer o fisco sobre a origem do "valor notável que passa em sua conta corrente"

Alerte-o acerca do acima exposto

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Saulo muito obrigada!