INFORMAÇÃO

LEGISLAÇÃO COMERCIAL
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO
SOCIEDADES SEGURADORAS
Normas da SUSEP

A Circular 89 SUSEP, de 8-4-99, publicada na página 10 do DO-U, Seção 1, de 13-4-99, divulga a relação de operações e situações, relativas às atividades das sociedades de capitalização e seguradoras, das entidades abertas de previdência privada e dos corretores de seguros, que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, previstos na Lei 9.613, de 3-3-98 (Informativo 09/98).