Na última quinta-feira (28), a Polícia Federal deflagrou a Operação Bazófia para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes envolvendo o Auxílio Emergencial e operações bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal, além de outras práticas ilícitas que seguem em apuração.
Na operação participaram 90 policiais federais que cumpriram 14 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina/PI e Bacabal/MA.
Segundo as investigações, os membros da organização criminosa acessavam as contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para fazer pagamentos de boletos bancários, esvaziando os recursos das vítimas.
Os valores desviados eram transferidos por meio de várias transações para outras contas, até serem direcionados para as de “laranjas”, usadas para saques ou depósitos.
Além disso, há indícios de que os investigados também praticavam outras fraudes bancárias e também usavam outros benefícios sociais do governo.
O valor do prejuízo causado pela organização criminosa ainda está sendo apurado, devido à complexidade do esquema e à variedade de fraudes identificadas, que incluem não apenas crimes relacionados ao Auxílio Emergencial.
Apesar disso, pode-se afirmar que os valores desviados são expressivos, já que há um padrão de vida alto ostentado pelos investigados e nos veículos de luxo usados pelos membros da organização criminosa.
Os investigados poderão responder pelos crimes de:
- Organização criminosa;
- Furto qualificado;
- Lavagem de dinheiro;
- Invasão de dispositivo eletrônico;
- Outros crimes que venham a ser constatados no decorrer do processo investigativo.
Com informações da Polícia Federal
