Uma operação investiga um grupo empresarial suspeito de sonegar cerca de R$ 25 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) .
O grupo, que não teve o nome informado, faz parte do setor de indústria e distribuição de bebidas e possui atuação em diversos estados, incluindo São Paulo e Pernambuco.
Durante a ação, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador e Camaçari, na Bahia, além de São Paulo e Pernambuco.
Segundo informações do Ministério Público da Bahia e da Polícia Civil, o grupo usava uma série de manobras para omitir a saída de mercadorias tributadas, evitando, assim, o pagamento do ICMS.
Além disso, foram identificadas práticas envolvendo a inclusão de familiares e “laranjas” nos quadros societários das empresas, levantando suspeitas de ocultação de bens e valores.
Na operação, foram apreendidos celulares, computadores e documentos, que serão analisados para auxiliar nas investigações sobre fraudes tributárias e se há indícios de lavagem de dinheiro.
Para garantir a recuperação dos valores sonegados, que já somam R$ 68 milhões em débitos com o Estado, a Justiça determinou o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
Informações dadas pelo Ministério Público da Bahia revelam que as investigações continuam e, agora, com a triagem dos materiais apreendidos, para identificar possíveis vínculos com outros crimes e apurar a participação de mais suspeitos no esquema.
Com informações da CNN Brasil
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